В ФРГ все больше сообщений о подозрениях в отмывании денег
18 августа 2020 г.
В Германии финансовые институты, нотариусы и маклеры по продаже недвижимости стали гораздо чаще сообщать о случаях, связанных с подозрениями в отмывании денег и финансировании терроризма. Это следует из годового отчета за 2019 год Центрального ведомства по расследованию финансовых транзакций (Financial Intelligence Unit, FIU) при службе таможенного и пограничного контроля Германии, о главных выводах которого сообщает онлайн-издание Der Tagesspiegel в ночь на вторник, 18 августа.
По данным издания, после создания в 2017 году подразделения FIU, специализирующегося на расследовании преступлений, связанных с отмыванием денег, число сообщений о таких преступлениях резко возросло. Так, в 2019 году оно увеличилось по сравнению с 2018 годом почти на 50 процентов и достигло 114 914.
Уточняется, что чаще всего подозрения в отмывании денег бывают связаны с деятельностью финансового сектора - в первую очередь, банков и компаний, предоставляющих финансовые услуги. Однако число сообщений о подобных случаях в "нефинансовом секторе" также существенно возросло: с 600 в 2018 году до 1500 в 2019 году. Речь идет о деятельности нотариусов, маклеров, адвокатов и организаторов азартных игр.
В каких странах чаще всего совершают подозрительные денежные переводы
По прогнозу главы Центрального ведомства по расследованию финансовых транзакций, Кристофа Шульте (Christof Schulte), в 2020 году число сообщений о случаях подозрения в отмывании денег продолжит расти. В 2019 году треть подобных случаев была связна с денежными переводами внутри Германии.
Что касается подозрительных транзакций за границей, то большое их количество было связано с Францией, где нередко с мошенническими намерениями открывались счета в немецких интернет-банках. В списке стран, в которых за 2019 год было произведено более 1000 подозрительных транзакций, находятся также Нидерланды, Швейцария, Турция, Россия, Китай, США, Италия, и Великобритания, пишет Der Tagesspiegel.
В компетенцию подразделения FIU входит централизованный сбор сообщений о случаях, связанных с подозрениями в отмывании денег, а также их оценка и передача материалов следователям. Центральное ведомство по расследованию финансовых транзакций находится в подчинении министра финансов Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz).
Смотрите также: